ISABELA FAGUNDES
Repórter Investigativa do Universo Policia
A Polícia Federal (PF) deflagrou operação na capital paulista para prender 11 suspeitos de envolvimento em esquema de remessa ilegal de recursos ao exterior por meio do aliciamento de mendigos e albergados que atuavam como "laranjas" nas transações.
Além das prisões temporárias, a "Operação Albergue", como foi chamada pela PF, objetiva cumprir nos próximos dias 27 mandados de busca e apreensão. O alvo principal são funcionários de casas de câmbio, aliciadores e donos de lojas comerciais que atuariam, segundo a PF, como uma organização criminosa na região central de São Paulo, nos entornos da Galeria Pajé e na Rua Santa Ifigênia.
De acordo com a PF, os mendigos e albergados eram levados a assinar boletos de compra e venda de moeda estrangeira, de modo que o real proprietário dos valores tinha sua identidade preservada. A estratégia dos integrantes da organização era ocultar o valor e a origem dos recursos ilegais, possibilitando seu envio para exterior.
Outra atividade criminosa realizada pelos investigados, segundo a PF, era a evasão de divisas, seja através de operações de dólar cabo, seja através do transporte físico dos recursos. Na grande maioria das vezes, o objetivo da evasão era o pagamento no exterior de produtos contrabandeados.
Os 11 supostos integrantes da organização responderão pelos crimes de compra e venda de moeda estrangeira de forma fraudulenta, remessas não autorizadas de valores para o exterior operações de câmbio sem a necessária autorização, manutenção ou movimentação de recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, descaminho, formação de bando ou quadrilha e lavagem de ativos.
quarta-feira, 7 de abril de 2010
Policia descobre quadrilha que usava mendigos como 'Laranja'
Postado por Redação às 05:16
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